Ngân hàng Mỹ - Bank of New York – bồi thường cho Nga 22,5 tỷ đô la.
Nguồn:
http://www.kp.ru/daily/24360/546169/
Vụ tai tiếng rửa tiền thông qua một trong số những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ hồi cuối những năm 90 lại tiếp tục thu hút sự chú ý.
Một tờ báo có ảnh hưởng trong giới làm ăn, tờ Wall Street Journal cho biết sắp tới ngân hàng có thể sẽ thanh toán cho chính phủ Nga một số tiền khổng lồ chừng 22,5 tỷ đô la. Đó cũng chính là số tiền mà Matxcova cho là nước Nga đã bị thiệt hại do việc làm bẩn thỉu của ngân hàng New York. Nói chính xác thì năm 1999, khi vụ gian lận rửa tiền này bị khám phá, toàn bộ ngân sách hàng năm của nước Nga chỉ hơn 20 tỷ đô la chút ít. Hai năm trước đây, khi Bank of New York xin phép khôi phục hoạt động ở Nga, chính phủ Nga đã yêu cầu trả tiền. Ban đầu có tin đồn là các bên thống nhất là 14 tỷ đô la nhưng nay thì thanh toán toàn bộ thiệt hại.
Ý kiến của chuyên gia: Andrei Cherepanov, phụ trách dự án “Phát triển dân tộc”, từ năm 1996 đến 2001 giữ nhiều trọng trách ở Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga:
- Phía Nga cho rằng Bank of New York đã giúp rửa tiền và chuyển tiền sang phương tây, nhưng chưa biết Nga sẽ sẽ lấy số tiền này từ ngân hàng bằng cách nào. Hàng tỷ đô la cơ mà – đó chính là tiền thuế quan lẽ ra phải nộp vào ngân khố quốc gia. Các tổ chức buôn bán giao dịch thông qua ngân hàng Nga, ngân hàng Nga lại thông qua Bank of New York, có những giao dịch không sạch sẽ (để thanh toán cho nhập khẩu “mờ” chẳng hạn) và chuyển tiền ra nước ngoài để không phải đóng thuế ở Nga. Tức là ngân hàng Mỹ chỉ là công cụ. Cần phải xem xét cả trách nhiệm của hải quan, nếu họ không tạo điều kiện cho nhập khẩu “mờ” thì không có mô hình này.